一、 公司基本情況

1、 基本情況

中文名稱：太原重工新能源裝備有限公司

外文名稱：Taiyuan Heavy Industry New Energy Equipment Co., Ltd.

法人代表：韓玉明

股東名稱：太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司，太原重工股份有限公司，山西綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展升級(jí)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。

注冊(cè)地址：山西綜改示范區(qū)唐槐園區(qū)汾東大街18號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：風(fēng)力發(fā)電設(shè)備整機(jī)及關(guān)鍵零部件生產(chǎn)制造；風(fēng)力發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包；風(fēng)場(chǎng)運(yùn)維及檢修服務(wù)；進(jìn)出口貿(mào)易；建筑施工工程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

辦公地址：山西綜改示范區(qū)唐槐園區(qū)汾東大街18號(hào)

郵政編碼：030001

太原重工新能源裝備有限公司（以下稱“新能源公司”）是太重集團(tuán)旗下太原重工股份有限公司所屬子公司，前身是太原重工風(fēng)電設(shè)備分公司，成立于2011年，是山西省唯一一家集風(fēng)資源開(kāi)發(fā)、設(shè)備制造、EPC總承包、風(fēng)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)為一體的綜合性大型風(fēng)電產(chǎn)業(yè)服務(wù)商。新能源公司專業(yè)從事風(fēng)力發(fā)電設(shè)備整機(jī)及關(guān)鍵零部件的研發(fā)、制造與銷售，提供風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)與技術(shù)咨詢服務(wù)，是風(fēng)電整體解決方案提供商。公司風(fēng)電產(chǎn)品涵蓋3.6MW-12MW全系列機(jī)型，均已通過(guò)了國(guó)家認(rèn)定資質(zhì)機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)認(rèn)證、型式認(rèn)證及國(guó)家電科院頒發(fā)的低電壓穿越測(cè)試和評(píng)估，擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

2、 公司認(rèn)繳和實(shí)繳出資額、出資時(shí)間、出資方式

注冊(cè)資本已全部實(shí)繳。

3、 企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況

企業(yè)實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

1.收入利潤(rùn)

2.報(bào)告期資產(chǎn)負(fù)債

三、 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的任職及年度薪酬情況

四、 董事會(huì)報(bào)告摘要

在2023年9月18日召開(kāi)了新能源公司董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議表決通過(guò)了史智杰辭去太原重工新能源裝備有限公司董事長(zhǎng)職務(wù)，不再擔(dān)任法人代表；選舉韓玉明為太原重工新能源裝備有限公司董事長(zhǎng)，并擔(dān)任法定代表人，并審議通過(guò)《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》。

五、 重大事件

重要人事任免

2023年9月18日至今，韓玉明任太原重工新能源裝備有限公司董事長(zhǎng)。

六、 公司履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）安全責(zé)任

嚴(yán)格按照集團(tuán)公司安全環(huán)保管理規(guī)定，定期進(jìn)行安全隱患排查工作，全年無(wú)安全事故發(fā)生。公司定期組織安全培訓(xùn)，觀看安全警示教育紀(jì)錄片，通過(guò)不間斷的宣傳，提高員工安全意識(shí)。

（二）創(chuàng)新責(zé)任

1、攻克6.25/6.XMW風(fēng)電機(jī)組工藝技術(shù)。

2、完成專利申請(qǐng)1項(xiàng)（實(shí)用新型）。

（三）環(huán)境責(zé)任

公司依據(jù)GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》的要求，結(jié)合公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中包括制造過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的全生命周期環(huán)境要素。對(duì)氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、環(huán)境噪聲、土地利用、“三廢”污染、自然資源的可獲得性和生物多樣性等相關(guān)的，可能影響公司和各單位（部門）的目的或受其環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況，建立實(shí)施環(huán)境管理體系。經(jīng)審定，符合國(guó)家和地方政府有關(guān)職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系的政策、法規(guī)和公司的實(shí)際。先后通過(guò)華信環(huán)境管理體系認(rèn)證、船級(jí)社環(huán)境管理體系認(rèn)證。

公司在產(chǎn)品制造過(guò)程上已經(jīng)全面淘汰礦物、化石類能源的消耗，使用清潔能源打造無(wú)煙無(wú)塵車間。在節(jié)能降耗上公司嚴(yán)格限制設(shè)備的空載運(yùn)行，對(duì)制造過(guò)程的效率把控上，持續(xù)遵循PDCA原則使單位能源消耗的產(chǎn)品效率不斷提升。在“三廢”治理上公司嚴(yán)格履行廢物處理與環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)制度的合規(guī)性義務(wù)，公司的固、油、液危險(xiǎn)廢物全部由太原市有資質(zhì)的單位山西省太原固體廢物處置中心、冀東海天水泥聞喜有限責(zé)任公司、山西新鴻順能源有限公司進(jìn)行合同處置。公司在污染排放上依據(jù)新能源公司排污許可證嚴(yán)格執(zhí)行，公司的污水處理站對(duì)廠區(qū)污水處理合格后排放，市政污水管網(wǎng)排放口留有在線監(jiān)測(cè)，公司現(xiàn)有噴漆間全部采用VOC活性炭加催化燃燒方式對(duì)廢氣進(jìn)行處理，并對(duì)排放口進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)記錄，另外涉及粉塵作業(yè)的每個(gè)砂輪機(jī)、磨床均有配套粉塵凈化設(shè)備。

公司堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)和模式。通過(guò)推行環(huán)境管理體系，堅(jiān)持清潔生產(chǎn)，減少能源資源消耗，做好污染預(yù)防和資源的可持續(xù)利用，持續(xù)提升環(huán)境績(jī)效。為減緩和適應(yīng)氣候變化，保護(hù)生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)做出貢獻(xiàn)，在國(guó)內(nèi)外客戶中塑造良好的企業(yè)形象。

（四）企業(yè)責(zé)任

1.產(chǎn)品質(zhì)量

推動(dòng)公司質(zhì)量工作的深入開(kāi)展，在公司質(zhì)量管理體系的框架下，新能源公司持續(xù)完善細(xì)化內(nèi)控體系，規(guī)范全過(guò)程質(zhì)量控制，堅(jiān)持“一次把事情做好”、追求“零缺陷”，不斷提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行效率和效果，全面完成公司各項(xiàng)質(zhì)量考核指標(biāo)。

2.員工情況

截止2023年底，截止2023年底，公司共有員工104人，其中男性職工87人，女性職工17人；中共黨員33名，占公司總員工比重32%。本科學(xué)歷及以上35人，其中中級(jí)職稱以上員工23人。

3.勞動(dòng)保障

公司完善并落實(shí)國(guó)家關(guān)于職工工作時(shí)間、全國(guó)年節(jié)及紀(jì)念日假期、帶薪年休假等規(guī)定。提供符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件和勞動(dòng)保護(hù)用品，對(duì)員工入職進(jìn)行體檢、安全培訓(xùn)，對(duì)從事有職業(yè)危害作業(yè)的職工按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查。

4.培訓(xùn)與成長(zhǎng)

2023年，新能源公司培訓(xùn)工作以提升職工能力素質(zhì)和“精氣神、專注度、執(zhí)行力”為重點(diǎn)為目標(biāo)，緊緊圍繞集團(tuán)培訓(xùn)中心年度職工培訓(xùn)工作要點(diǎn)和職工教育培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)了職工培訓(xùn)工作力度，認(rèn)真組織開(kāi)展了職工培訓(xùn)工作。通過(guò)各項(xiàng)培訓(xùn)，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)了職工教育培訓(xùn)工作，較好地完成了職工教育培訓(xùn)方面的各項(xiàng)任務(wù)，促進(jìn)了職工素質(zhì)的提高，營(yíng)造了奮發(fā)有為高素質(zhì)職工隊(duì)伍起到了一定作用。

5.薪酬福利

制定《薪酬管理辦法》《崗級(jí)系數(shù)調(diào)整辦法》等，根據(jù)員工經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核結(jié)果發(fā)放工資，保障職工工資按時(shí)足額發(fā)放。

6.黨風(fēng)廉政建設(shè)

公司黨委堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部中心組學(xué)習(xí)制度、“三會(huì)一課”制度，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神；堅(jiān)持創(chuàng)建清廉企業(yè)，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)，為公司營(yíng)造了風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。通過(guò)加強(qiáng)黨史學(xué)習(xí)教育，提高了黨員干部的思想政治素質(zhì)，使黨的領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)嵌于公司治理結(jié)構(gòu)之中。同時(shí)，注重加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的制度建設(shè)，完善請(qǐng)示報(bào)告和督辦制度，加強(qiáng)內(nèi)部巡察和審計(jì)工作，提高了權(quán)力運(yùn)行的透明度和規(guī)范性。重點(diǎn)關(guān)注重要領(lǐng)域和關(guān)鍵少數(shù)，加強(qiáng)穿透式監(jiān)管，防止腐敗問(wèn)題的滋生和蔓延。

七、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

1、完成陸上6.7MW、海上10MW新型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組并實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，6.X平臺(tái)已開(kāi)展機(jī)型延伸開(kāi)發(fā)。

2、快速將新機(jī)型推向市場(chǎng)，提高公司在風(fēng)電行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

3、與多家企業(yè)簽訂新能源合作協(xié)議，利用太重集團(tuán)山西省風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)優(yōu)勢(shì)在省內(nèi)開(kāi)展風(fēng)電合作項(xiàng)目，與國(guó)電投、華能、中廣核等國(guó)內(nèi)一流企業(yè)達(dá)成合作，銷售風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，省內(nèi)多個(gè)資源項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)破土動(dòng)工。

八、重大資金運(yùn)作

無(wú)

九、職工權(quán)益維護(hù)

1.貫徹落實(shí)《勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)。全面實(shí)行勞動(dòng)合同制度，勞動(dòng)合同簽訂率100%；積極為職工辦理繳納各類保險(xiǎn)，構(gòu)建職工健康保障體系。

2.人才隊(duì)伍建設(shè)情況

通過(guò)部門重組、全員競(jìng)聘上崗，上任了一批有活力、肯擔(dān)當(dāng)?shù)母刹?，為公司運(yùn)行注入了澎湃的動(dòng)力。職工參加浙大、上海交大、技術(shù)規(guī)范、“一周一課”、安全教育、海員證、電工證等線上線下培訓(xùn)共計(jì)100余次。

3.工會(huì)工作

堅(jiān)持以黨建帶團(tuán)建，工會(huì)、團(tuán)支部、科協(xié)等群團(tuán)組織積極開(kāi)展五小六化、幫扶困難職工、心理健康服務(wù)、專項(xiàng)慰問(wèn)等活動(dòng)；全年發(fā)表宣傳稿件40余篇，弘揚(yáng)公司亮點(diǎn)事跡，匯聚發(fā)展正能量，宣傳陣地進(jìn)一步夯實(shí)，營(yíng)造了公司和諧穩(wěn)定的發(fā)展氛圍。

十、履職待遇情況

公司領(lǐng)導(dǎo)未配置公務(wù)用車，業(yè)務(wù)人員公務(wù)用車與業(yè)務(wù)招待、職工差旅報(bào)銷等嚴(yán)格執(zhí)行太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司《公務(wù)用車管理規(guī)定》、《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定》、《太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人及所屬子、分公司領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》等相關(guān)規(guī)定并嚴(yán)格按流程審批，全年未出現(xiàn)超標(biāo)情況。

太原重工新能源裝備有限公司

                                                  2024年5月26日